成功的反洗钱合规计划的5个关键品质

成功的反洗钱合规计划的5个关键品质

美国和其他国家已经制定了反洗钱标准,以阻止可能伤害企业和整个社会的金融犯罪活动。但这些法律变得越来越复杂。为了遵守反洗钱条例,公司必须在其反洗钱计划中纳入某些关键要素。

一个有效的“反洗钱”合规计划将经得起监管审查和刑事行为的考验。如果您负责为您的组织创建和运行AML程序,则此资源来自朱米奥这是给你的。

您将学到:什么是反洗钱合规计划?企业如何保持AML合规性?建立成功的反洗钱计划的五大关键

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